گزارش خطوط از زمزمه‌های ورود ایران چک‌های 500هزارتومانی؛
به دلیل آنکه با ورود این چک ها بحث پولشویی...
کد خبر: ۳۶۵۱۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
ویدیو؛
کد خبر: ۳۶۱۹۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خطوط:
از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز... رصد جریانات مالی مشکوک و شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی... دادیم راه اندازی بانک اطلاعاتی اشخاص مظنون به پولشویی برای... مظنون به پولشویی که ۱۳۰۰ شخص مظنون تحت ممنوعیت قرار...
کد خبر: ۳۶۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و...
عملکرد خوب بانک سینا در حوزه مبارزه با پولشویی/ نظام... رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی... مبارزه با پولشویی توسط بانک ها افزود سنگ بنا و... چارچوب های تعریف شده در حوزه مبارزه با پولشویی با...
کد خبر: ۳۵۰۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن...
پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در... لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد... مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع... با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در...
کد خبر: ۳۱۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
برای مقابله با پولشویی؛
ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف...
سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی... حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه... واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکه ها... با بیان اینکه جلسات دوره ای مدیران مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۱۷۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
پایش تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی برخی از روسای...
پولشویی برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که... با پولشوئی است یعنی fatf آنگاه نگران پولشویی توسط بیکار...
کد خبر: ۳۱۰۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
خطوط یکی از تازه‌ترین پدیده‌های کلاهبرداری اینترنتی را بررسی کرد
خود به پولشویی متکی هستند هدف مشروع جلوه دادن وجوه...
بخشی از یک طرح پولشویی شریک جرم شناخته شوید ...
کد خبر: ۲۱۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی؛
قوانین ضد پولشویی را نقض کرده و در فرایند پیروی... گزارشی این شبکه پرداخت موبایل مذکور فرایندهای انتقال و پولشویی... ضد پولشویی ۱۸ میلیارد یوان جریمه کرد /مهر...
کد خبر: ۱۱۲۶۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
