وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۳۷۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
گزارش خطوط از زمزمه‌های ورود ایران چک‌های 500هزارتومانی؛
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بحث نقدینگی است. حدود 95درصد نقدینگی را بانک‌ها ایجاد می‌کنند و راه مقابله با نقدینگی موضوع مهم تمهیدات برای منتشرکنندگان این نقدینگی‌های جدید هستند.
کد خبر: ۳۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
ویدیو؛
معاون وزیر اقتصاد گفت: رویکرد دولت سیزدهم در مبارزه با فساد بسیار متفاوت‌تر از قبل بود، شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و مبارزه با ورود پول‌های کثیف به چرخه سالم اقتصادی کشور با هدف کاهش انگیزه‌های مفسدین اقتصادی بسیار جدی‌تر از قبل بوده است.
کد خبر: ۳۶۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خطوط:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: شعار اصلی که ما دنبال می‌کنیم، حمایت از اقتصاد شناسنامه در تحقق عدالت مالی و مالیاتی و ایجاد فضای رقابت‌پذیری سالم در بین فعالین اقتصادی است.
کد خبر: ۳۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.
کد خبر: ۳۵۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
برای مقابله با پولشویی؛
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
کد خبر: ۳۱۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند
کد خبر: ۳۱۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
خطوط یکی از تازه‌ترین پدیده‌های کلاهبرداری اینترنتی را بررسی کرد
کلاهبردارن دانه درشت اغلب برای پنهان کردن منشأء وجوه غیرقانونی خود به پولشویی متکی هستند. هدف مشروع جلوه دادن وجوه و در عین حال دور کردن خودشان از تعقیب قضایی هستند. بنابراین قاطر‌های پول افرادی هستند که آگاهانه یا در موارد خاص ناآگاهانه به سازمان‌های جنایتکار کمک می‌کنند تا سود‌های نامشروع خود را بشویند.این اقدام همچنین ردیابی پول را برای مجریان قانون دشوار می‌کند.
کد خبر: ۲۱۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی؛
طبق گزارش وال استریت ژورنال، احتمالا شرکت چینی تنسنت به دلیل نقض برخی قوانین بانک مرکزی چین در شبکه موبایل «وی چت پی» با جریمه ای چند صد میلیون یوانی روبرو خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
