معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خطوط:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت شعار اصلی که ما دنبال...
از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز... اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط... رصد جریانات مالی مشکوک و شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی... با هدف کنترل رفتارهای پرخطر اشخاص خاص با رویکرد کسب...
کد خبر: ۳۶۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت... اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و...
عملکرد خوب بانک سینا در حوزه مبارزه با پولشویی/ نظام... بانکی خط مقدّم این بخش است به گزارش پایگاه خبری... با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا ضمن ابراز... رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۵۰۸۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه... مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن... خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است... بانک ایجاد خواهد کرد ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط معاون نظارت بانک مرکزی... در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با... پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در... لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد...
کد خبر: ۳۱۷۳۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
برای مقابله با پولشویی؛
معاون نظارت بانک مرکزی گفت اگر بانکی با توجه به... ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف...
سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی... در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک ها اشاره... کرد و گفت بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها... امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد...
کد خبر: ۳۱۷۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و... پایش تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی برخی از روسای... شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی...
پایگاه خبری تحلیلی خطوط بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح... فعالیت مورد انتظار در بازه یک ساله برای افراد بازنشسته... است ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرده بود که... در جریان رصد و پایش تراکنش های بانکی مشکوک به...
کد خبر: ۳۱۰۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
خطوط یکی از تازه‌ترین پدیده‌های کلاهبرداری اینترنتی را بررسی کرد
خود به پولشویی متکی هستند هدف مشروع جلوه دادن وجوه...
با پر رنگ شدن نقش شبکه های اجتماعی و اینترنت... روی مباحثی نیز به بحث و نظر و اطلاع رسانی... بلاگر های اینستاگرام که با انتشار استوری در این باره... می نویسد « بچه ها حواستون باشه کلاهبرداری زیاد شده...
کد خبر: ۲۱۰۱۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۴۵ مورد واریز داشته باشد باید به عنوان مورد مشکوک...
سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی درباره تکمیل اظهارنامه های... درآمد پایین تری دارند دیده شده که باعث می شود... با پذیرش مالیات مقطوع از تسلیم اظهارنامه و ارائه اسناد... برای مودیانی با آستانه درآمدی پایین هزینه بر است و...
کد خبر: ۱۵۳۴۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا... هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و... تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی... به شبکه بانکی ابلاغ شد ...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط از روابط عمومی بانک... های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل... یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی... و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با...
کد خبر: ۱۴۰۸۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
