معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خطوط:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: شعار اصلی که ما دنبال می‌کنیم، حمایت از اقتصاد شناسنامه در تحقق عدالت مالی و مالیاتی و ایجاد فضای رقابت‌پذیری سالم در بین فعالین اقتصادی است.
کد خبر: ۳۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.
کد خبر: ۳۵۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
برای مقابله با پولشویی؛
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
کد خبر: ۳۱۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند
کد خبر: ۳۱۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
خطوط یکی از تازه‌ترین پدیده‌های کلاهبرداری اینترنتی را بررسی کرد
کلاهبردارن دانه درشت اغلب برای پنهان کردن منشأء وجوه غیرقانونی خود به پولشویی متکی هستند. هدف مشروع جلوه دادن وجوه و در عین حال دور کردن خودشان از تعقیب قضایی هستند. بنابراین قاطر‌های پول افرادی هستند که آگاهانه یا در موارد خاص ناآگاهانه به سازمان‌های جنایتکار کمک می‌کنند تا سود‌های نامشروع خود را بشویند.این اقدام همچنین ردیابی پول را برای مجریان قانون دشوار می‌کند.
کد خبر: ۲۱۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده تا اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.
کد خبر: ۱۵۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد‌های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
