به گزاش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نشریه فوربز در گزارش جدید خود مدعی شده است که صرافی‌های رمزارز آمار درستی درباره حجم معاملات بیتکوین خود ارائه نمی‌کنند و رقم واقعی بسیاری کمتر از چیزی است که آن‌ها می‌گویند. فوربز می‌گوید بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌هایی محسوب می‌شود که با این مسئله درگیر است.
رواج گسترده تجارت شست‌وشو یا واش تردینگ (Wash Trading – نوعی دستکاری در حجم معاملات) و نبود نظارت کافی بر صرافی‌های ارز دیجیتال، دو مورد از رایج‌ترین انتقاداتی است که به معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال وارد می‌شود.
نشریه فوربز روز ۲۶ اوت (۴ شهریور) یک گزارش تحقیقاتی جدید منتشر کرد که در آن فعالیت ۱۵۷ صرافی ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که به احتمال زیاد حدود ۵۱ درصد از حجم معاملات روزانه گزارش‌شده برای بیتکوین در این پلتفرم‌های معاملاتی جعلی بوده است.
در حقیقت، فوربز می‌گوید احتمالاً ۵۱ درصد از کل حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی‌ها ساختگی یا غیراقتصادی است. در حالی که منابع متعدد حجم معاملات روزانه بیتکوین را در ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) حدود ۲۶۲ میلیارد دلار گزارش کرده‌اند، تخمین فوربز ۵۱ درصد کمتر از حجم گزارش‌شده و حدود ۱۲۸میلیارد دلار بوده است.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) تجارت شست‌وشو را این‌گونه تعریف می‌کند: انجام یا ادعای انجام معاملات با هدف تظاهر به این امر که خرید و فروشی واقعی انجام شده است، بدون متحمل شدن ریسک یا تغییر موقعیت معاملاتی شخص معامله‌گر در بازار.
بر اساس گزارش فوربز، صرافی‌هایی مانند بایننس، بای‌بیت (Bybit) و ام‌ای‌اکس‌سی گلوبال (MEXC Global) برخی از بزرگ‌ترین نمونه‌های درگیر با حجم معاملات ساختگی هستند.
حجم معاملات این صرافی‌ها بسیار زیاد است، با این حال هیچ نظارتی برای تأیید آمار معاملات آن‌ها وجود ندارد. طبق این گزارش، مجموع حجم معاملات صرافی‌هایی که کمتر زیر نظر قانونی هستند، روز ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) حدود ۸۹ میلیارد دلار بوده است، در حالی که خود این صرافی‌ها ادعا می‌کنند حجم معاملات آن‌ها در این روز به ۲۱۷ میلیارد دلار رسیده است.